Înapoi la listă
Suspicious transaction report
Termenul Suspicious transaction report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In practica, termenul influenteaza onboardingul clientului, monitorizarea tranzactiilor si escaladarea alertelor.
Termeni similari
- Suspicious activity report
Termenul Suspicious activity report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar....
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.