sanctions evasion typology

Termenul sanctions evasion typology desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si monitorizare. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.

Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.