Înapoi la listă
Named account screening
Termenul Named account screening se refera la administrarea conturilor, numerarului sau lichiditatii intr-un cadru bancar ori de trezorerie. Notiunea este folosita pentru controlul soldurilor, organizarea structurilor de cont, optimizarea disponibilului, alocarea fondurilor intre entitati si reducerea costului de finantare pe termen scurt.
Termeni similari
- Name screening
Termenul Name screening desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In...
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.